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      廣州銀行組織開展2020年度反洗錢專項檢查工作
      時間: 2020-07-20
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        為加強我行合規建設,全面落實反洗錢監管要求,有效防范洗錢風險,我行成立反洗錢專項檢查小組開展反洗錢檢查。截至2020年7月10日,檢查小組先后對十四家轄屬機構進行現場檢查。

        檢查小組以防風險、堵漏洞為目標,認真按照檢查方案,通過現場調閱資料、查看系統數據、詢問訪談等方式,查擺各機構反洗錢工作存在的問題,提出整改意見,并督促其按規定有效落實整改工作。

        此次專項檢查及時發現了分支機構反洗錢工作中的問題和短板,促使分支機構加強內控管理,提高反洗錢工作水平,并為我行后續完善洗錢風險管理策略,加強分支機構反洗錢工作管理指明了方向。今后,我行將進一步加大反洗錢檢查力度,全面提高全行的洗錢風險管理能力。

       

       

        

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